Alle Informationen zu:

Name	Cleve Place Residents Company Limited
Adresse	Pinelands 3 Pineridge Close Weybridge KT13 9SP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08402614 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Martin, Victoria Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 05.12.2016 Geburtsdatum: 07.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Matthews, Dane Status: Inaktiv Eintragung: 05.12.2016 Löschung: 31.05.2017 Geburtsdatum: 04.1988 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (7)

Quelle: Companies House

Bhojraz, Neil Raj Weybridge, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2023 Geburtsdatum: 09.1972 Beschäftigung: Senior Project Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Butler, Eileen Mary Weybridge, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2017 Geburtsdatum: 08.1962 Beschäftigung: Magistrate Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Butler, Thomas William Weybridge, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2017 Geburtsdatum: 04.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

Crow, Nichola Wendy Bridgewater Road, Weybridge, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2017 Geburtsdatum: 06.1969 Beschäftigung: Accounts Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gale, Terence Weybridge, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2017 Rolle: Secretary

Gale, Terence Malcolm Weybridge, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2017 Geburtsdatum: 03.1956 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hardy, Jodie Sandra Weybridge, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2023 Geburtsdatum: 12.1982 Beschäftigung: Account Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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