Alle Informationen zu:

Name	AMD Consultancy and Investments LTD
Adresse	Thornbury Cuttinglye Road Crawley Down RH10 4LR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13058495 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	2. Dezember 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64306 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen 70229 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Duckworth, Angela Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2020 Geburtsdatum: 11.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Duckworth, Angela Cuttinglye Road, Crawley Down, West Sussex, England Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2020 Geburtsdatum: 11.1964 Beschäftigung: Project Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Jamaican

Duckworth, Angela Cuttinglye Road, Crawley Down, West Sussex, England Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2020 Rolle: Secretary

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