Alle Informationen zu:

Name	T.I.S. Group Investments Limited
Adresse	Stanmore Business And Innovation Centre Stanmore Place Honeypot Lane Stanmore HA7 1BT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12727188 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Spiteri, Katherine Ann Status: Aktiv Eintragung: 07.07.2020 Geburtsdatum: 07.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ezekiel, Robert Eliot Honeypot Lane, Stanmore, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2020 Geburtsdatum: 01.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Spiteri, Katherine Ann Honeypot Lane, Stanmore, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.07.2020 Geburtsdatum: 07.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Spiteri, Katherine Ann Honeypot Lane, Stanmore, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.07.2020 Rolle: Secretary

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB Absolute Assigned Policies Limited Status: Aktiv Eintragung: 24.09.2020 Companies House Nummer: 00939239 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

T.I.S. Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 24.09.2020 Companies House Nummer: 03549149 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

TEP Management Services LTD Status: Aktiv Eintragung: 24.09.2020 Companies House Nummer: 00717607 Art der Kontrolle

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