Alle Informationen zu:

Name	Valentine Moore Associates LTD
Adresse	Pine Tree Hollow Selling Court, Selling Faversham ME13 9RJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03648218 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	12. Oktober 1998
Branche (ÖNACE)	72200 - Forschung und Entwicklung im Bereich Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie im Bereich Sprach-, Kultur- und Kunstwissenschaften 85590 - Sonstiger Unterricht a. n. g. 86900 - Gesundheitswesen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Moore, Viviene Monica Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1951 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Valentine, Timothy Randell Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Moore, Viviene Monica Selling Court, Selling, Faversham, Kent Status: Aktiv Eintragung: 13.10.1998 Geburtsdatum: 01.1951 Beschäftigung: Psychologist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: United Kingdom

Valentine, Timothy Randell Selling Court, Selling, Faversham, Kent Status: Aktiv Eintragung: 13.10.1998 Geburtsdatum: 06.1959 Beschäftigung: Psychologist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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