| Name |
Harvest Coffee Group LTD |
| Adresse |
The Breeches
Galley Hill Road
Waltham Abbey
EN9 2AQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13723716 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | aktiv
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| Gründungsdatum | 4. November 2021
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
nächster Jahresabschluss fällig bis 31. August 2024
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2022
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| Branche (ÖNACE) | 10832 - Verarbeitung von Kaffee und Tee, Herstellung von Kaffee-Ersatz
33120 - Reparatur von Maschinen
46370 - Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen
77390 - Vermietung von sonstigen Maschinen, Geräten und beweglichen Sachen a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Degerli, Mehmet
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.05.2023
Geburtsdatum: 11.1993
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Ceylan, Ibrahim
Status:
Inaktiv
Eintragung: 04.11.2021
Löschung: 04.05.2023
Geburtsdatum: 02.1996
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Degerli, Mehmet
Waltham Abbey, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.05.2023
Geburtsdatum: 11.1993
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British