Alle Informationen zu:

Name	Vega Traders LTD
Adresse	6 Downing Close Bradford BD3 9LG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15218843 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	18. Oktober 2023
Branche (ÖNACE)	46420 - Großhandel mit Bekleidung und Schuhen 47710 - Einzelhandel mit Bekleidung 47820 - Einzelhandel mit Textilien, Bekleidung und Schuhen an Verkaufsständen und auf Märkten 47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Fazli, Shams Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2023 Geburtsdatum: 04.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Muslim, Nazir Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2023 Geburtsdatum: 11.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Saraj, Khushal Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2023 Geburtsdatum: 04.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Fazli, Shams Rahman Bradford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2023 Beschäftigung: Business Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Afghan

Muslim, Nazir Ahmad Bradford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2023 Beschäftigung: Business Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Afghan

Saraj, Khushal Bradford, England Status: Aktiv Eintragung: 18.10.2023 Beschäftigung: Business Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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