| Name |
T and T Medical Services LTD |
| Adresse |
C/O Wainwrights Accountants , Faversham House
Wirral International Business Park, Old Hall Road
Bromborough
CH62 3NX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09239423 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 86220 - Facharztpraxen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Odetoyinbo, Tolulola
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 05.1973
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Odetoyinbo, Temitope
Bromborough, Wirral, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.04.2017
Geburtsdatum: 04.1979
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Odetoyinbo, Tolulola
Bromborough, Wirral, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.09.2014
Geburtsdatum: 05.1973
Beschäftigung: Medical Doctor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British