Name |
Eatponics AI LTD. |
Adresse |
80 Oakfield Road Balsall Heath Birmingham B12 9PN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
Firmenbuch-Nummer |
11356185 Companies House Eintrag ansehen |
FB Status | Dissolved
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Gründungsdatum | 11. Mai 2018
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Jahresabschluss | DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2019
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Branche (ÖNACE) | 62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie 62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie 72190 - Sonstige Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin 74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
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Vorherige Namen | Eatponics Inteltech LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Shaltoot, Amr
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.05.2018
Geburtsdatum: 10.1972
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Ahmed, Faizan
Status:
Inaktiv
Eintragung: 11.05.2018
Löschung: 17.08.2021
Geburtsdatum: 11.1993
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Shaltoot, Amr
Balsall Heath, Birmingham, West Midlands
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.05.2018
Geburtsdatum: 10.1972
Beschäftigung: Coo
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Egyptian