| Name |
AR & T Business Solutions Limited |
| Adresse |
17 Beacon Road, Slade Green, Erith
17 Beacon Road, Slade Green,
Kent
DA8 2JS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10717409 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 8. April 2017
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
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| Branche (ÖNACE) | 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
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| Vorherige Namen | Smart OIL and GAS LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Falase, Sandra Tosin
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.04.2017
Geburtsdatum: 12.1992
Art der KontrolleSignificant influence or control
Popoola, Remi Anny
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.04.2017
Geburtsdatum: 04.1964
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Falase, Sandra Tosin
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.04.2017
Geburtsdatum: 12.1992
Beschäftigung: Brand Coordinator
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Popoola, Remi Anny
Belvedere, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.04.2017
Geburtsdatum: 04.1964
Beschäftigung: Quality Assurance
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British