Alle Informationen zu:

Name	Coopers Yard Limited
Adresse	3 Coopers Yard London N1 1RX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05039243 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Turner, Isobel Status: Inaktiv Eintragung: 29.04.2024 Löschung: 10.02.2025 Geburtsdatum: 04.1983 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (5)

Quelle: Companies House

Faria, Simon Jason Nicholas London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.12.2015 Geburtsdatum: 11.1973 Beschäftigung: Banking Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Faria, Simon Jason Nicholas London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.03.2022 Rolle: Secretary

Rankova, Bilyana Yankova London, England Status: Aktiv Eintragung: 05.07.2022 Geburtsdatum: 11.1971 Beschäftigung: Construction Dispute Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Bulgarian

Turner, Isobel London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.12.2015 Geburtsdatum: 04.1983 Beschäftigung: Physiotherapist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wolff, Alexander Edwin London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.12.2015 Geburtsdatum: 06.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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