Alle Informationen zu:

Name	Kingfisher Financial Consultancy Limited
Adresse	Walsingham House 35 Seething Lane London EC3N 4AH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03105362 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Mkc Wealth Holdings Ltd Status: Aktiv Eintragung: 03.10.2023 Companies House Nummer: 12743231 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Rule, Christopher John Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 03.10.2023 Geburtsdatum: 10.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Rule, Vanessa Silvia Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 03.10.2023 Geburtsdatum: 05.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Grierson, Morven Sara London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rose, Dominic John Wynyard London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rule, Christopher John Carshalton Status: Inaktiv Eintragung: 22.09.1995 Löschung: 03.10.2023 Geburtsdatum: 10.1957 Beschäftigung: Financial Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rule, Vanessa Silvia Carshalton Status: Inaktiv Eintragung: 15.09.2003 Löschung: 03.10.2023 Geburtsdatum: 05.1964 Beschäftigung: Administrator Rolle: Secretary Nationalität: British

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