UID-Suche.eu

UID-Suche

Wer? Wo?

Alle Informationen zu:

Name	Remittell Money LTD
Adresse	5 Red Lion Court Alexandra Road Hounslow TW3 1JS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11100093 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
Vorherige Namen	Planet Remittance Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (8)

Quelle: Companies House

Ali, Abdulahi Status: Aktiv Eintragung: 12.03.2020 Geburtsdatum: 07.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Adam, Abdifatah Status: Inaktiv Eintragung: 21.01.2020 Löschung: 07.02.2020 Geburtsdatum: 01.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Adem, Mohamed Status: Inaktiv Eintragung: 07.02.2020 Löschung: 12.03.2020 Geburtsdatum: 12.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Aden, Abdulqafar Mohamed Status: Inaktiv Eintragung: 06.12.2017 Löschung: 11.12.2018 Geburtsdatum: 05.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Aden, Abdulqafar Mohamed Status: Inaktiv Eintragung: 12.12.2018 Löschung: 14.03.2019 Geburtsdatum: 05.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Hassan, Daud Ali Status: Inaktiv Eintragung: 12.12.2018 Löschung: 13.01.2019 Geburtsdatum: 01.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Mohamed, Idle Status: Inaktiv Eintragung: 15.03.2023 Löschung: 15.09.2023 Geburtsdatum: 11.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Yussuf, Abdulkarim Status: Inaktiv Eintragung: 12.12.2018 Löschung: 21.01.2020 Geburtsdatum: 06.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Ali, Abdulahi Hounslow, England Status: Aktiv Eintragung: 03.01.2020 Geburtsdatum: 07.1972 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Yussuf, Abdulkarim Hassan Hounslow, England Status: Aktiv Eintragung: 14.03.2019 Geburtsdatum: 06.1986 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Kenyan