Alle Informationen zu:

Name	Panda Marketing Limited
Adresse	232 The Kinetic Centre Theobald Street Borehamwood WD6 4PJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09146447 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	24. Juli 2014
Branche (ÖNACE)	63990 - Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Gardner, Donna Theresa Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Gardner, Paul Alan Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 04.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Gardner, Donna Theresa Theobald Street, Borehamwood, Hertfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2014 Geburtsdatum: 08.1959 Beschäftigung: Marketing Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gardner, Paul Alan Theobald Street, Borehamwood, Hertfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2014 Geburtsdatum: 04.1960 Beschäftigung: Web Designer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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