Alle Informationen zu:

Name	The Windermere Group LTD
Adresse	2A Bourne Court Southend Road Woodford Green IG8 8HD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10692896 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger 55100 - Hotels, Gasthöfe und Pensionen 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Abbas, Shakeel Woodford Green, England Status: Aktiv Eintragung: 27.03.2017 Geburtsdatum: 09.1981 Beschäftigung: Project Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Burney, Syed Raheel Ahmed Woodford Green, England Status: Aktiv Eintragung: 27.03.2017 Geburtsdatum: 04.1984 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mirza, Asim Woodford Green, England Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2017 Geburtsdatum: 06.1981 Beschäftigung: Immigration Advisor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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