Alle Informationen zu:

Name	Sheppey (Warden BAY) LTD
Adresse	Woodgate House 2-8 Games Road Cockfosters EN4 9HN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12110671 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2021
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
Vorherige Namen	Sheppy (Warden BAY) LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

GB Intro Crowd Limited Status: Aktiv Eintragung: 18.07.2019 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Quelle: Companies House

Baker, Gregory Samuel Cockfosters, Herts, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.07.2019 Geburtsdatum: 07.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Merriman, Christopher Robert Cockfosters, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 18.07.2019 Löschung: 27.02.2024 Geburtsdatum: 09.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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