Alle Informationen zu:

Name	Michael C. Fina Holdings Limited
Adresse	3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham WA14 2DT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05313702 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Oakwood Corporate Secretary Limited, Altrincham, Cheshire, England Status: Aktiv Eintragung: 06.02.2017 Rolle: Secretary Nationalität: British

Simon, Marc Steven Sterling, Illinois, United States Status: Aktiv Eintragung: 06.02.2017 Geburtsdatum: 05.1948 Beschäftigung: Corporate Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Stutz, James David Cincinnati, Ohio 45226, United States Status: Aktiv Eintragung: 06.02.2017 Geburtsdatum: 01.1966 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

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GB Longservice.COM LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04474773 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Michael C. Fina Worldwide Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07914909 Art der Kontrolle