Alle Informationen zu:

Name	SAI Aryan Properties ONE Limited
Adresse	Acorn House 381 Midsummer Boulevard Milton Keynes MK9 3HP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12110461 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Agarwal, Pankaj Kumar Status: Aktiv Eintragung: 18.07.2019 Geburtsdatum: 02.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as firm

Agarwal, Yasemin Status: Aktiv Eintragung: 18.07.2019 Geburtsdatum: 05.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as firm

Officers (3)

Quelle: Companies House

Agarwal, Pankaj Kumar Emerson Valley, Milton Keynes, Bucks, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.07.2019 Geburtsdatum: 02.1976 Beschäftigung: Investor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Agarwal, Yasemin Emerson Valley, Milton Keynes, Bucks, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.07.2019 Geburtsdatum: 05.1976 Beschäftigung: Investor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Agarwal, Yasemin Emerson Valley, Milton Keynes, Bucks, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.07.2019 Rolle: Secretary

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