Alle Informationen zu:

Name	Criterion IT LTD.
Adresse	Itec House Hawkfield Way Whitchurch Bristol BS14 0BL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07496097 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Itec Connect Ltd Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2018 Companies House Nummer: 02219814 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Copyrite Business Solutions (Holdings) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 18.01.2017 Löschung: 26.04.2018 Companies House Nummer: 09212878 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Ford, Philip James Status: Inaktiv Eintragung: 18.01.2017 Löschung: 26.04.2018 Geburtsdatum: 02.1964 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Stewart, Ian David Status: Inaktiv Eintragung: 18.01.2017 Löschung: 26.04.2018 Geburtsdatum: 07.1963 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Dyas, David Brian Whitchurch, Bristol, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2020 Geburtsdatum: 12.1963 Beschäftigung: President, Uk & Ireland, Eurasia, India, Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rossetti, Paolo Whitchurch, Bristol, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.10.2022 Geburtsdatum: 07.1970 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Walsh, Cheryl Sandra Sarah Uxbridge, England Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2023 Rolle: Secretary

Orme, Nicholas Luke Whitchurch, Bristol, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 26.04.2018 Löschung: 30.09.2023 Geburtsdatum: 10.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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