Alle Informationen zu:

Name	The Wellness & Aesthetics Clinic LTD
Adresse	152A Whitchurch Road Cardiff CF14 3NA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13303381 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	30. März 2021
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g. 96020 - Frisör- und Kosmetiksalons 96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Madjlessi, Naseam Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2021 Geburtsdatum: 09.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Ownership of voting rights - 75% or more

Namdar, Pandis Status: Inaktiv Eintragung: 30.03.2021 Löschung: 12.04.2021 Geburtsdatum: 07.1971 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Madjlessi, Naseam Penylan, Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2021 Geburtsdatum: 09.1979 Beschäftigung: Director And Company Secretary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Namdar, Pandis, Dr Llanedeyrn, Cardiff, Wales Status: Inaktiv Eintragung: 16.08.2021 Löschung: 07.09.2021 Beschäftigung: Qualified Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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