Alle Informationen zu:

Name	Novelstate Limited
Adresse	The Old Mill, 9 Soar Lane Leicester Leicestershire LE3 5DE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03013991 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	25. Jänner 1995
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Cook, Andrew George Swineshead, Boston, Lincolnshire Status: Aktiv Eintragung: 14.03.1995 Geburtsdatum: 04.1961 Beschäftigung: Haulier Rolle: Director Nationalität: British

Hoyles, Melvin Philip Blyton, Gainsborough, Lincolnshire Status: Aktiv Eintragung: 14.03.1995 Geburtsdatum: 01.1957 Beschäftigung: Transport Consultant Rolle: Director Nationalität: British

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