Alle Informationen zu:

Name	The Busy Bees INC Club CIC
Adresse	21 Mill Green Newark NG24 2HU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13856898 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	18. Jänner 2022
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. 85600 - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Augustine, Kareen Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2022 Geburtsdatum: 09.1994 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Considine, Carly Status: Aktiv Eintragung: 17.02.2022 Geburtsdatum: 05.1982 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Malaika, Elizabeth Status: Aktiv Eintragung: 17.02.2022 Geburtsdatum: 10.1988 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Officers (4)

Quelle: Companies House

Augustine, Kareen Newark, Nottinghamshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2022 Geburtsdatum: 09.1994 Beschäftigung: Professional Coach Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Considine, Carly Alderbury, Salisbury, England Status: Aktiv Eintragung: 17.02.2022 Rolle: Secretary

Considine, Carly Alderbury, Salibury, England Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2022 Geburtsdatum: 05.1982 Beschäftigung: Unemployed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Malaika, Elizabeth Great Yarmouth, Norfolk, England Status: Aktiv Eintragung: 17.02.2022 Geburtsdatum: 10.1988 Beschäftigung: Unemployed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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