| Name |
G&J Prestige Cars LTD |
| Adresse |
75 Main Road
Worleston
Nantwich
CW5 6DN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15037538 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | aktiv
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| Gründungsdatum | 30. Juli 2023
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
nächster Jahresabschluss fällig bis 30. April 2025
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| Branche (ÖNACE) | 45112 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Cwh Investments Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.08.2023
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
J7 Investments Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.08.2023
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Haran, Jay
Status:
Inaktiv
Eintragung: 30.07.2023
Löschung: 23.08.2023
Geburtsdatum: 08.2000
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Haran, Jay
Worleston, Nantwich, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.07.2023
Geburtsdatum: 08.2000
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
GB
J7 Investments Ltd
75 Main Road, Worleston, Nantwich, England, CW5 6DN
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.08.2023
Löschung: 23.08.2023
Rolle: Corporate-Director
Companies House Nummer: 15090954