Alle Informationen zu:

Name	ASI London H Limited
Adresse	1 Welbeck Street London W1G 0AR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12050524 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Donald, Kelvin Scott London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.06.2019 Geburtsdatum: 08.1985 Beschäftigung: Chief Operating Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Forsyth, Clare Belinda London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2022 Geburtsdatum: 09.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gupta, Ayush London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2021 Geburtsdatum: 01.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Joshi, Anil London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2019 Geburtsdatum: 12.1973 Beschäftigung: Medical Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Murphy, Craig Allan London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2022 Geburtsdatum: 01.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Saeed, Shakeel Riaz London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2019 Geburtsdatum: 11.1961 Beschäftigung: Medical Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sandhu, Gurpreet Singh London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2019 Geburtsdatum: 03.1966 Beschäftigung: Medical Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Yaghchi, Chadwan Al London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2019 Geburtsdatum: 09.1976 Beschäftigung: Medical Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Chadwick-Jones, Andrew Knighton London, England Status: Inaktiv Eintragung: 14.06.2019 Löschung: 06.12.2021 Beschäftigung: Company Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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