Alle Informationen zu:

Name	Thtf1987 Limited
Adresse	Mercer & Hole 7th Floor, 21 London EC3V 9AH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02109947 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Hoover Trust Fund (1987) Limited(THE)
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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GB Hoover Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02521528 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Edwards-Smajda, Lawrence Michael London Status: Aktiv Eintragung: 11.01.2018 Rolle: Secretary

Given, Matthew Richard London Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2008 Geburtsdatum: 07.1977 Beschäftigung: Hr Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pugh, John Rhodri London Status: Aktiv Eintragung: 22.09.2014 Geburtsdatum: 08.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: Welsh

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