Alle Informationen zu:

Name	Maragra Holdings Limited
Adresse	Weston Centre 10 Grosvenor Street London W1K 4QY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	16118466 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Catarino Petiz Santos Viana, Sara Status: Aktiv Eintragung: 24.04.2025 Geburtsdatum: 10.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Catarino Petiz, Jorge Manuel Status: Aktiv Eintragung: 24.04.2025 Geburtsdatum: 01.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Illovo Sugar Africa Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 04.12.2024 Löschung: 24.04.2025 Companies House Nummer: 04317607 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Catarino Petiz, Jorge Manuel Bloco B, R/c-Dto., Estoril, Portugal Status: Aktiv Eintragung: 24.04.2025 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Portugal Nationalität: Portuguese

Nicholson, Andrew Stanley London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 04.12.2024 Löschung: 24.04.2025 Beschäftigung: Chief Transformation Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Roberts, Joanna Kate London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 04.12.2024 Löschung: 24.04.2025 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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