Alle Informationen zu:

Name	Dgnm Group LTD
Adresse	Office 315 Imperial Chambers 10-17 Sevenways Parade Gants Hill IG2 6JX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12204743 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2021
Branche (ÖNACE)	43210 - Elektroinstallation 43290 - Sonstige Bauinstallation 43341 - Malerei und Glaserei 43390 - Sonstiger Ausbau a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Diagnostics MED Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Szulczewski, Dariusz Mariusz Status: Aktiv Eintragung: 08.11.2021 Geburtsdatum: 03.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Bakali, Adil Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2020 Löschung: 08.11.2021 Geburtsdatum: 04.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Klimek, Sebastian Status: Inaktiv Eintragung: 13.09.2019 Löschung: 01.07.2020 Geburtsdatum: 03.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Szulczewski, Dariusz Mariusz 10-17 Sevenways Parade, Gants Hill, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.11.2021 Geburtsdatum: 03.1975 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Polish

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