Alle Informationen zu:

Name	Aphiah LTD
Adresse	53 Ednam House Friary Estate London SE15 6SF
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Adresse	57 Astley House Rowcross Street London SE1 5HT
Firmenbuch-Nummer	06973010 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	55900 - Sonstige Beherbergungsstätten
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Maduike, Michael Status: Aktiv Eintragung: 25.07.2016 Geburtsdatum: 08.1975 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Maduike, Bayika Michael London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2009 Geburtsdatum: 08.1975 Beschäftigung: Customer Service Assistant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Maduike, Bayika Michael London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2009 Geburtsdatum: 08.1975 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ojei, Richard Barking, Essex Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2009 Geburtsdatum: 06.1974 Beschäftigung: Administrator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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