Alle Informationen zu:

Name	Banca Sistema S.P.A.
Adresse	Branch Registration Refer To Parent Registry
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC033308 Companies House Eintrag ansehen
Gründungsdatum	18. Dezember 2015
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED nächster Jahresabschluss fällig bis 1. Jänner 1970
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Barba Navaretti, Giorgio Milan, 20122 Status: Aktiv Eintragung: 22.04.2016 Geburtsdatum: 06.1960 Beschäftigung: Professor At University Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Bennati, Ilaria Milan, 20122, Italy Status: Aktiv Eintragung: 10.06.2016 Geburtsdatum: 01.1973 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

De Franceschi, Carlotta Milan, 20122, Italy Status: Aktiv Eintragung: 22.04.2016 Geburtsdatum: 12.1977 Beschäftigung: Financial Advisor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

De Francesco, Diego Milan, 20122 Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2017 Geburtsdatum: 06.1966 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Garbi, Gianluca Milan, 20122, Italy Status: Aktiv Eintragung: 22.04.2016 Geburtsdatum: 09.1970 Beschäftigung: Chief Executive Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Pittatore, Daniele Milan, 20122, Italy Status: Aktiv Eintragung: 22.04.2016 Geburtsdatum: 09.1969 Beschäftigung: Partner Of An Accountant Firm Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Pompeo, Marco Milan, 20122 Status: Aktiv Eintragung: 22.04.2016 Rolle: Secretary

Pugelli, Claudio Milan, 20122, Italy Status: Aktiv Eintragung: 22.04.2016 Geburtsdatum: 02.1951 Beschäftigung: Chairman Of Foundation Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Puglisi, Giovanni Antonino Milan, 20122, Italy Status: Aktiv Eintragung: 22.04.2016 Geburtsdatum: 06.1945 Beschäftigung: Chairman Of Foundation Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Spoegler, Luitgard Milan, 20122, Italy Status: Aktiv Eintragung: 22.04.2016 Geburtsdatum: 01.1962 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

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GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

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