Alle Informationen zu:

Name	Evolve Initiative C.I.C.
Adresse	Harrow
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11890101 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Bougouizi, Hannah Olivia Harrow Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2024 Beschäftigung: Unemployed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hussain, Ghazalla Harrow, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2019 Geburtsdatum: 11.1976 Beschäftigung: Life Coach Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hussain, Nahila Harrow, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2019 Geburtsdatum: 09.1981 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Malik, Huwaydah Harrow, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2019 Geburtsdatum: 06.1976 Beschäftigung: Life Coach Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hussain, Shamala Harrow, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 19.03.2019 Löschung: 13.03.2024 Geburtsdatum: 05.1978 Beschäftigung: Life Coach Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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