Alle Informationen zu:

Name	Global Relief Foundation
Adresse	London
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14177509 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	16. Juni 2022
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Hussain, Mohammed Moynul Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2022 Geburtsdatum: 02.1990 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - 75% or more

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Quelle: Companies House

Ghani, Mohammad Zubair London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2022 Geburtsdatum: 12.1992 Beschäftigung: Architect Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hussain, Mohammed Moynul London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2022 Geburtsdatum: 02.1990 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Qarni, Faisel Shehzaad London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2022 Geburtsdatum: 02.1984 Beschäftigung: Operations Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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