Alle Informationen zu:

Name	3B Sourcing UK LTD
Adresse	Suite 108 Citygate House Business Center 246-250 Romford Road, Startford London E7 9HZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13490326 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	68310 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte 70229 - Unternehmensberatung 79110 - Reisebüros 80100 - Private Wach- und Sicherheitsdienste
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Hussain, Mohammad Showket Status: Aktiv Eintragung: 02.07.2021 Geburtsdatum: 04.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Hossain, Md Arif Status: Inaktiv Eintragung: 02.07.2021 Löschung: 14.10.2021 Geburtsdatum: 04.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Mazumder, Aqm Zahirul Hoque Status: Inaktiv Eintragung: 14.10.2021 Löschung: 02.02.2022 Geburtsdatum: 03.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Uddin, Md Shafi Status: Inaktiv Eintragung: 02.07.2021 Löschung: 09.09.2021 Geburtsdatum: 01.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Hussain, Mohammad Showket 246-250 Romford Road, Startford, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.07.2021 Geburtsdatum: 04.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Khanam, Shahera 246-250 Romford Road, Startford, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.02.2022 Geburtsdatum: 12.1973 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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