Alle Informationen zu:

Name	The ICE CO Distribution Limited
Adresse	Joseph Marr House Unit 18/20 Langthwaite Business Park South Kirkby WF9 3AP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08689277 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB J Marr Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00073874 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Lyon, David John Langthwaite Business Park, South Kirkby, West Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2013 Geburtsdatum: 04.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Martin, Paul Andrew Langthwaite Business Park, South Kirkby, West Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2013 Geburtsdatum: 08.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Tyson, Annabelle Amy Langthwaite Business Park, South Kirkby, West Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 13.09.2013 Geburtsdatum: 05.1983 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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