| Name |
Junction RDS LTD |
| Adresse |
C/O Ion
10 Queen Street Place
London
EC4R 1BE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05528979 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
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| Branche (ÖNACE) | 63110 - Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Dealogic Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 01777183
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Pignataro, Andrea
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.12.2017
Geburtsdatum: 06.1970
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Griffin, Neil Murray
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.06.2016
Rolle: Secretary
Gullapalli, Kunal Venkat
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.09.2018
Geburtsdatum: 08.1984
Beschäftigung: Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United States
Nationalität: American