Alle Informationen zu:

Name	Datatrans LTD
Adresse	36 Norfolk Avenue Sanderstead South Croydon Surrey CR2 8BN
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Name	Datatrans Limited
FB Adresse	Wellington House 273 - 275 High Street St Albans AL2 1HA
Firmenbuch-Nummer	02811307 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Jefkins, Heather Jane Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 12.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Jefkins, John Malcolm Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Jefkins, Heather Jane Sanderstead, South Croydon, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 28.05.1993 Geburtsdatum: 12.1958 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Jefkins, John Malcolm Sanderstead, South Croydon, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 28.05.1993 Geburtsdatum: 01.1955 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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