| Name |
Home Melone LTD |
| Adresse |
1 Victoria Court, Bank Square
Morley
Leeds
LS27 9SE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11521930 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Melone, Matthew
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.08.2018
Geburtsdatum: 12.1992
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Melone, Matthew
Leeds, West Yorkshire, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.08.2018
Geburtsdatum: 12.1992
Beschäftigung: Property Investor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: French
Melone, Matthew
Leeds, West Yorkshire, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.08.2018
Rolle: Secretary
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)
GB
Hart 1 LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.06.2023
Companies House Nummer: 14939377
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
Homemelone Investments LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.10.2023
Companies House Nummer: 15191280
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
Maison Melone LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.02.2021
Companies House Nummer: 13221306
Art der KontrolleOwnership of shares 25 to 50 percent as firmVoting rights 25 to 50 percent as firm
GB
Rockhouse Properties LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.06.2023
Companies House Nummer: 14926679
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%