| Name |
Trung HA Building Materials CO., LTD |
| Adresse |
291 Brighton Road
South Croydon
CR2 6EQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14113971 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
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| Branche (ÖNACE) | 08110 Quarrying of ornamental and building stone, limestone, gypsum, chalk and slate
16210 - Herstellung von Furnier-, Sperrholz-, Holzfaser- und Holzspanplatten
23700 - Be- und Verarbeitung von Naturwerksteinen und Natursteinen a. n. g.
46730 - Großhandel mit Holz, Baustoffen, Anstrichmitteln und Sanitärkeramik
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | NEW Quartz Material CO., LTDVT Building Mateirals CO., LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Chen, Yanneng
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.05.2022
Geburtsdatum: 11.1981
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Chen, Yanneng
Xiamen City, Fujian Province, China
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.05.2022
Geburtsdatum: 11.1981
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: China
Nationalität: Chinese
Chen, Yanneng
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.03.2024
Rolle: Secretary