Alle Informationen zu:

Name	The OLD Caldwell Dairy LTD
Adresse	1 George Street Wolverhampton WV2 4DG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09963955 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Davenport, Paul Edward Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2018 Geburtsdatum: 03.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Land, Stephen Thomas Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2018 Geburtsdatum: 02.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Killigrew, Russell Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 04.10.2018 Geburtsdatum: 03.1961 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Davenport, Paul Edward Wolverhampton, England Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2018 Geburtsdatum: 03.1985 Beschäftigung: Quantity Surveyor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Land, Stephen Thomas Wolverhampton, England Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2018 Geburtsdatum: 02.1956 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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