| Name |
HHS Group GS LTD |
| Adresse |
Capital Office
124 City Road
London
EC1V 2N
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15088061 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Gründungsdatum | 22. August 2023
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| Branche (ÖNACE) | 12000 - Tabakverarbeitung
46170 - Handelsvermittlung von Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren
46350 - Großhandel mit Tabakwaren
47260 - Einzelhandel mit Tabakwaren
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Yurchenko, Oleksii
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.08.2023
Geburtsdatum: 10.1979
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Nikitin, Oleksandr
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.08.2023
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Ukraine
Nationalität: Ukrainian
Yurchenko, Oleksii
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.08.2023
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Ukraine
Nationalität: Ukrainian