| Name |
Sourc'd Group LTD |
| Adresse |
Unit 10, Block G Penmaen Industrial Estate
Pontllanfraith
Blackwood
NP12 2DQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09506185 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 46690 - Großhandel mit sonstigen Maschinen und Ausrüstungen
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | Manety Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Richards, Toby Scott
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 06.1984
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Richards, Toby Scott
Aberbargoed, Bargoed, Mid Glamorgan, Wales
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.03.2015
Geburtsdatum: 06.1984
Beschäftigung: Sales Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Wales
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
GB
Clean'd LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.03.2023
Companies House Nummer: 12769102
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Eurosource Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.07.2019
Companies House Nummer: 01842950
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more