Alle Informationen zu:

Name	Invest Inbest Limited
Adresse	601 International House 223 Regent Street London W1B 2QD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10833783 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2020
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Natel, Aixa Beatriz Status: Aktiv Eintragung: 18.12.2019 Geburtsdatum: 04.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Danese, Mario Status: Inaktiv Eintragung: 23.06.2017 Löschung: 23.06.2018 Geburtsdatum: 09.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Danese, Mario Status: Inaktiv Eintragung: 06.08.2019 Löschung: 18.12.2019 Geburtsdatum: 09.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Natel, Aixa Beatriz Status: Inaktiv Eintragung: 21.05.2018 Löschung: 06.08.2019 Geburtsdatum: 04.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Preziosa, Giovanni Saronno, Italy, Italy Status: Aktiv Eintragung: 16.07.2018 Geburtsdatum: 08.1962 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

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Officers (1)