Alle Informationen zu:

Name	PGI Origin Holding Company LTD
Adresse	1 Wood Street Wood Street London EC2V 7JB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03053842 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
Vorherige Namen	Origin FC Limited Ipgl Fund Services Limited Bondweb Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Principal Global Financial Services (Europe) Ii Ltd Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09575528 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (6)

Quelle: Companies House

Bhatia, Kamal Wood Street, London Status: Aktiv Eintragung: 06.11.2020 Geburtsdatum: 08.1972 Beschäftigung: Senior Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Principal Corporate Secretarial Services Limited, London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2019 Rolle: Secretary

Reddy, Christopher James Wood Street, London Status: Aktiv Eintragung: 20.11.2023 Beschäftigung: Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Shumway, Ellen Wood Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.10.2011 Geburtsdatum: 09.1963 Beschäftigung: Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Iowa, Usa Nationalität: American

Halter, Patrick Gregory Wood Street, London Status: Inaktiv Eintragung: 05.12.2018 Löschung: 02.04.2024 Geburtsdatum: 04.1959 Beschäftigung: Chief Executive Officer & President Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Strable-Soethout, Deanna Dawnette Wood Street, London Status: Inaktiv Eintragung: 06.11.2020 Löschung: 16.10.2024 Geburtsdatum: 12.1968 Beschäftigung: Senior Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

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