| Name |
Uczciwek Enterprises LTD |
| Adresse |
7 Bell Yard, London
Bell Yard
London
WC2A 2JR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13327287 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 12. April 2021
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 24. April 2023
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| Branche (ÖNACE) | 41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
64209 - Beteiligungsgesellschaften
68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Uczciwek, Pawel
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.04.2021
Geburtsdatum: 05.1989
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of shares 75 to 100 percent as trustOwnership of shares 75 to 100 percent as firmOwnership of voting rights - 75% or moreVoting rights 75 to 100 percent as trustVoting rights 75 to 100 percent as firmRight to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as trustRight to appoint and remove directors as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Uczciwek, Pawel
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.04.2021
Geburtsdatum: 05.1989
Beschäftigung: Managing Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Polish
Uczciwek, Pawel
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.04.2021
Rolle: Secretary
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
Faceside LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.08.2021
Companies House Nummer: 13555415
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
GB
JR&P Group LTD
Status:
Inaktiv
Eintragung: 09.09.2021
Löschung: 06.12.2021
Companies House Nummer: 13611826
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of shares 25 to 50 percent as trustOwnership of shares 25 to 50 percent as firmOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Voting rights 25 to 50 percent as trustVoting rights 25 to 50 percent as firmRight to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as trustRight to appoint and remove directors as firm