Alle Informationen zu:

Name	EVO Payments UK Holdings, LTD.
Adresse	1 Bartholomew Lane London EC2N 2AX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13464909 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Global Payments Inc. Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2023 Companies House Nummer: 00000058 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (4)

Quelle: Companies House

Corrigan, Nicholas Brian London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.05.2023 Geburtsdatum: 11.1968 Beschäftigung: Evp, President Europe Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

GB Csc Cls (uk) Limited Bartholomew Lane, London, United Kingdom, EC2N 2AX Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2021 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 06307550

Intertrust (uk) Limited, 1 Bartholomew Lane, London, United Kingdom, EC2N 2AX Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2021 Rolle: Secretary

Steele-Belkin, Dara Loren London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.05.2023 Geburtsdatum: 11.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB Anderson Zaks Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2021 Companies House Nummer: 03408983 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

EVO Payments UK LTD Status: Aktiv Eintragung: 23.07.2021 Companies House Nummer: 13527680 Art der Kontrolle

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EVO Payments UK LTD Status: Aktiv Eintragung: 23.07.2021 Companies House Nummer: 13527680 Art der Kontrolle

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