Alle Informationen zu:

Name	D.U.K.E. & Kent Estates Limited
Adresse	The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04114371 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	21. November 2000
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2017
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
Vorherige Namen	Valad & Benchmark Estates Limited Scarborough & Benchmark Estates Limited Teespin Developments Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Baird, Robin Status: Aktiv Eintragung: 08.01.2017 Geburtsdatum: 08.1967 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Turpin, Philip Lawrence Status: Aktiv Eintragung: 08.01.2017 Geburtsdatum: 06.1975 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB D.U.K.E. Development Group (Uk) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 16.12.2016 Companies House Nummer: 04045874 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Cromwell Corporate Secretarial Limited, 3 Semple Street, Edinburgh, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.02.2004 Rolle: Secretary Nationalität: British

Cromwell Director Limited, Unit 16 Manor Court Business Park, Scarborough, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.03.2011 Rolle: Director Nationalität: British

Maddy, James Edward Unit 16 Manor Court Business Park, Scarborough, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2009 Geburtsdatum: 09.1976 Beschäftigung: Chartered Acoountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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