Alle Informationen zu:

Name	Granite Estates Holdings Limited
Adresse	5th Floor Grove House 248A Marylebone Road London NW1 6BB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04044085 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	31. Juli 2000
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2020
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Granite Estates Group Ltd Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06221820 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Lipman, Ian David 248a Marylebone Road, London Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2000 Geburtsdatum: 03.1952 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Owen, Kenneth Charles 248a Marylebone Road, London Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2000 Geburtsdatum: 08.1960 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pabari, Vikesh 248a Marylebone Road, London Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2000 Geburtsdatum: 11.1961 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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