Alle Informationen zu:

Name	Limes Investments Limited
Adresse	12 Helmet Row London EC1V 3QJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06469063 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	dissolved
Vorherige Namen	Onjet Investments (UK) Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Mathias, Julia Hilson Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 09.1962 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Robinson, Carina Status: Aktiv Eintragung: 28.10.2022 Geburtsdatum: 11.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Ledger, Ian Fred Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 28.10.2022 Geburtsdatum: 11.1943 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Winearls, Nicholas Dudley Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 10.12.2018 Geburtsdatum: 03.1953 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ambassador Secretaries Limited, Tortola, Virgin Islands, British Status: Aktiv Eintragung: 10.01.2008 Rolle: Secretary Nationalität: British

Mathias, Julia Hilson London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2013 Geburtsdatum: 09.1962 Beschäftigung: Trust Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Monaco Nationalität: British

Pearson-Burton, Timothy George Monaco, Monaco Status: Aktiv Eintragung: 10.12.2018 Geburtsdatum: 07.1982 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: British,French

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