Alle Informationen zu:

Name	Swordfish Newco 1 Limited
Adresse	The Old Vicarage 1 Barton Road Barlestone Nuneaton CV13 0EP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11160325 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	19. Jänner 2018
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2020
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
Vorherige Namen	Intagroup Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Frowen, Andrew David Status: Aktiv Eintragung: 19.01.2018 Geburtsdatum: 03.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Frowen, Katherine Anne Status: Aktiv Eintragung: 19.01.2018 Geburtsdatum: 02.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Frowen, Andrew David Barlestone, Nuneaton, Warwickshire, England Status: Aktiv Eintragung: 19.01.2018 Geburtsdatum: 03.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Frowen, Andrew David Barlestone, Nuneaton, Warwickshire, England Status: Aktiv Eintragung: 19.01.2018 Rolle: Secretary

Frowen, Katherine Anne Barlestone, Nuneaton, Warwickshire, England Status: Aktiv Eintragung: 19.01.2018 Geburtsdatum: 02.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)

GB Swordfish Newco 2 Limited Status: Aktiv Eintragung: 08.02.2018 Companies House Nummer: 11160257 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Swordfish Newco 3 Limited Status: Aktiv Eintragung: 08.02.2018 Companies House Nummer: 11160320 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Significant influence or control as firm

GB Swordfish Newco 4 Limited Status: Aktiv Eintragung: 19.01.2018 Companies House Nummer: 11160340 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Swordfish Newco 5 Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.02.2018 Companies House Nummer: 08306016 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Swordfish Newco 1 Limited

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