Alle Informationen zu:

Name	Transnational Limited
Adresse	Prebend House, 72 London Road Leicester Leicestershire LE2 0QR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05237977 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Bhayani, Pragna B/h Milap Cinema, Goraswadi, Kandivali (w), Mumbai, Maharashtra 400067, India Status: Aktiv Eintragung: 02.05.2005 Geburtsdatum: 09.1968 Beschäftigung: Company Secretary Rolle: Secretary Nationalität: Indian

Gotecha, Mehul Jodhpur Road Satellite, Ahmedabad, 380015, India Status: Aktiv Eintragung: 22.09.2004 Geburtsdatum: 10.1980 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Gotecha, Tina Mehul Jodhpur Road, Satellite, Ahmedabad, Gujarat 380015, India Status: Aktiv Eintragung: 03.01.2005 Geburtsdatum: 11.1982 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

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