Alle Informationen zu:

Name	The Square Management Company (Fulwell) Limited
Adresse	Cheviot House Beaminster Way East Kingston Park Newcastle Upon Tyne NE3 2ER
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05951115 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte 99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Cleugh, Darren Kingston Park, Newcastle Upon Tyne, Tyne And Wear, England Status: Aktiv Eintragung: 20.01.2016 Geburtsdatum: 04.1971 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Crowe, David Newcastle Upon Tyne, Tyne And Wear, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2013 Geburtsdatum: 12.1968 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hussain, Daryl Kingston Park, Newcastle Upon Tyne, England Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2013 Geburtsdatum: 08.1964 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kingston Property Services Limited, Kingston Park, Newcastle Upon Tyne, England Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2008 Rolle: Secretary Nationalität: British

Jubb, Gillian Kingston Park, Newcastle Upon Tyne Status: Inaktiv Eintragung: 01.03.2017 Löschung: 22.03.2024 Geburtsdatum: 06.1965 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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