| Name |
The Reynard Care and Support Agency Limited |
| Adresse |
Unit 13, Twigworth Court Business Centre
Tewkesbury Road
Gloucester
GL2 9PG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08339499 Companies House Eintrag ansehen |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
Aurora Care And Education Opco Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.02.2023
Companies House Nummer: 09768784
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Aurora Fe Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 12.09.2017
Löschung: 28.02.2023
Companies House Nummer: 10428995
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Jenkins, Susan Georgina
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 12.09.2017
Geburtsdatum: 02.1945
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Tyler-Moore, Maureen
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 12.09.2017
Geburtsdatum: 06.1946
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Costello, Mark Richard
Gloucester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.11.2020
Geburtsdatum: 04.1978
Beschäftigung: Chief Executive Officer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Slater, Daniel Mark
Gloucester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.11.2018
Geburtsdatum: 03.1988
Beschäftigung: Head Of Strategy
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British